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Les actions de HSBC et de StanChart sont tombées à leur plus bas niveau depuis 25 ans, après qu'une enquête journalistique méticuleuse a révélé comment certaines des plus grandes banques du monde auraient autorisé le blanchiment d'au moins deux mille milliards de dollars.

Au moins deux des plus grandes banques du monde ont vu leurs actions le lundi 21 septembre 2020 effacer d'un seul coup l'appréciation qu'elles avaient acquise en près de trois décennies.

Les actions de HSBC et de StanChart ont atteint leur plus bas niveau en 25 ans, le pire résultat parmi leurs pairs, tels que JPMorgan et Bank of New York Mellon, dont les actions ont chuté de plus de 3% à New York, ou Deutsche Bank, qui a ensuite perdu. plus de 8%.

Que les investisseurs sortent en masse pour se débarrasser de leurs titres dans ces banques renommées n'était pas gratuit. C'était la conséquence immédiate de la publication d'une enquête qui montrerait que, pendant des années, ces entités ont fait la sourde oreille lorsqu'il s'agissait d'arrêter les flux millionnaires d'argent sale.

Près de deux décennies d '«activités suspectes» par inadvertance

La principale source d'informations pour l'enquête menée par le Consortium international pour le journalisme d'investigation (ICIJ) était plus de 2 100 rapports d'activités suspectes (SAR), soumis par des banques et d'autres sociétés financières au Enforcement Network. Financial Crimes Commission (FinCEN), une agence du Département américain du Trésor.

Les banques doivent soumettre un SAR chaque fois qu'elles manipulent des fonds qui soulèvent des soupçons d'activité criminelle dans les 60 jours. Le péché des banques aurait été de dissimuler ces transactions entre 1999 et 2017 ou simplement de signaler leurs soupçons des années plus tard.

Les calculs indiquent qu'au cours de cette période, environ 2 trillions de dollars ont été déplacés illicitement sous l'œil aveugle des grandes institutions financières.

Certaines banques ont déclaré que bon nombre des transactions avaient eu lieu il y a longtemps et qu'elles avaient depuis mis en place des contrôles rigoureux. Cependant, les rapports ont révélé de vastes problèmes qui persistent avec le système de surveillance du Département du Trésor, au cœur de la surveillance mondiale du blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles.

Des États-Unis, en passant par le Venezuela et en atteignant l'Ukraine et la Malaisie

Le rapport, connu sous le nom de FinCen Files, allègue que JPMorgan, la plus grande banque basée aux États-Unis, a transféré de l'argent à des particuliers et à des entreprises liés au pillage massif de fonds publics en Malaisie, au Venezuela et en Ukraine.

L'analyse du consortium de journalistes a en outre montré que la banque a également traité plus de 50 millions de dollars de paiements sur une décennie pour Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne du président Donald Trump.

Il explique également que la banque a transféré au moins 6,9 millions de dollars de transactions de Manafort dans les quatorze mois qui ont suivi sa démission de la campagne.

Une autre des plaintes souligne que plusieurs banques ont contribué au retrait de milliards de dollars du Venezuela qui ont atteint les poches d'hommes d'affaires sympathisants du gouvernement et qui provenaient de la corruption.

Avec Reuters et EFE