Vendredi, les forces de sécurité de la France ont réalisé un record au siège du ministère de l'économie dans le cadre de l'enquête sur le blanchiment des capitaux contre le milliardaire russe de Suleiman Kerimov, dont les actions sont sous la loupe des autorités françaises depuis des années.
Le bureau du procureur a indiqué que ces actions visent à “comprendre les problèmes financiers” concernant l'acquisition de plusieurs villages de luxe dans la Riviera française, le Costa Azul, où il possède des propriétés évaluées à 38 millions d'euros, selon les informations du journal “Le Monde”.
Ainsi, il a expliqué que ces villas se sont inscrites “sous de faux noms pour cacher le véritable propriétaire, qui est de nationalité russe”, en pleine imposition de sanctions par l'Union européenne contre le pays et ses citoyens pour l'invasion de l'Ukraine. Les chercheurs ont souligné que les relations entre l'oligarque et l'agence fiscale française ont pris fin en 2019.
Avec un patrimoine d'une valeur de plus de 10 000 millions de dollars (9,2 milliards d'euros), Kerimov est l'un des citoyens russes accidentés du pays et figure dans la liste des sanctions de l'Union européenne, leurs actifs sont donc gelés depuis le début de la guerre.
Le Gala de la Justice enquête depuis des années, bien que son avocat affirme que leur relation a changé et que son client a dû vendre leurs actifs à des sociétés qui sont au nom de sa fille, Gulnara Kerimova, qui a payé “une somme de 4 millions d'euros d'impôts par an”.
