Les opérateurs de Strip de Las Vegas et les amendes de la LMA semblent être inextricables, car Wynn Las Vegas est maintenant le troisième casino à faire face à de telles pénalités cette année.
Le vieil adage dit qu’un accident, deux est une coïncidence et trois est une tendance. Wynn Las Vegas et le Nevada Gaming Control Board ont annoncé jeudi que le casino avait accepté une amende de 5,5 millions de dollars pour les violations anti-blanchiment liés aux transferts d’argent sans licence, devenant le troisième opérateur de Strip Las Vegas à faire face à des sanctions dans la LMA cette année.
Cette plainte à six comptages de la NGCB fait suite à un accord fédéral sans prévention de la propulsion de septembre dernier. Dans le cadre de cet accord, la WLV a perdu plus de 130 millions de dollars, ce qui était «censé être la plus grande déchéance par un casino basé sur des admissions d’actes criminels», selon le bureau du procureur américain pour le district sud de la Californie.
En mars, les régulateurs du Nevada ont infligé une amende de 10,5 millions de dollars dans le monde de Resorts Las Vegas pour des violations de la LMA relatives à une paire de bookmakers illégaux, en attente de condamnation. Ensuite, le mois dernier, MGM Resorts a payé 8,5 millions de dollars pour la même infraction, dans un règlement qui impliquait bon nombre des mêmes délinquants. L’amende Wynn n’est pas liée à ces événements, mais est le dernier accident réglementaire pour la capitale de jeu américaine.
La Commission des jeux du Nevada fera désormais une décision finale lors de sa réunion le 22 mai. Au cours des deux audiences précédentes, la Commission a approuvé les amendes sans conditions.
“Nous sommes heureux que nous ayons résolu de manière satisfaisante cette question avec le Nevada Gaming Control Board”, a déclaré Wynn dans un communiqué. «Wynn Resorts s’engage à agir avec la plus grande intégrité et à se conformer à toutes les lois et réglementations régissant notre industrie.
«Les actions inappropriées qui font l’objet du règlement, qui ont violé les propres politiques et procédures de conformité de Wynn, ont été entreprises par des personnes avec lesquelles nous avons rompu les liens il y a des années. Nous acceptons la responsabilité de ces actions et nous sommes maintenant heureux que la question soit pleinement résolue.»
Têtes humaines et argent volant
Les six chefs d’accusation de la plainte de la Commission concernent de nombreuses violations de LMA associées à un modèle de transferts en argent illicites. Ces violations remontent à 2014 au plus tôt, selon la plainte.
«Les plaintes de la NGCB détaillent les cas où les anciens employés de Wynn LV ont permis aux clients internationaux d’obtenir et / ou de transférer de l’argent indûment à des fins de pari et ont également permis de placer pour d’autres clients de Wynn LV en violation du programme de conformité anti-licencié du licencié du jeu», a indiqué le conseil d’administration.
Le WLV aurait contourné les lois fédérales et étatiques en matière de rapports financiers en canalisant l’argent par le biais d’agents tiers, d’entreprises et de comptes bancaires à un compte contrôlé par Wynn en Californie. Les fonds de ce compte ont ensuite été transférés sur le compte WLV Cage et distribués par des employés à des joueurs étrangers, leur permettant de jouer librement sans des protocoles de rapports appropriés.
La plainte a fait référence à deux autres violations liées aux régimes dits de procuration de «tête humaine» et de «argent volant». Le premier a fait référence à la WLV autorisant des tiers ou des «têtes humaines» pour servir de parieurs de procuration pour d’autres qui, pour diverses raisons, n’ont pas ou ne pouvaient pas se soumettre à des chèques de LMA réguliers.
Les références à «Flying Money», comme son nom l’indique, concernait des émetteurs d’argent sans licence qui ont apporté de grosses sommes d’argent aux clients de Wynn. Ces clients, qui n’auraient autrement pas accès à Cash, transfèrent alors l’équivalent en devises étrangères aux émetteurs plus des frais.
Similitudes australiennes
Les transgressions de Wynn étaient de nature similaire aux opérateurs australiens Crown Resorts et Star Entertainment. Les deux sociétés ont été dévastées par des enquêtes réglementaires ces dernières années et les deux ont été avérées avoir accordé des transferts d’argent illégaux.
Les joueurs de Chine ont été autorisés par les deux sociétés à transférer des fonds pour le jeu via les cartes bancaires China UnionPay. Ces transferts sont illégaux dans les deux pays, bien que les opérateurs aient tenté de les déguiser à travers divers régimes.
Les deux opérateurs ont traité plus de 1 milliard de dollars australiens (640,5 millions de dollars) en transferts illicites combinés, selon des demandes réglementaires.
L’étalon-or?
Dans l’ensemble, l’amende Wynn est indicative d’un environnement réglementaire de Las Vegas dans un grand flux. Malgré le fait que le Strip et le Nevada Gaming ont joué un jour, la menace d’intervention fédérale est importante. Les trois enquêtes AML – Resorts World, MGM et Wynn – ont été lancées par les autorités fédérales, et non par les régulateurs de l’État.
De plus, les amendes qui ont été administrées ont été considérées par beaucoup comme terne. Wynn détient le record de la pénalité la plus importante de l’histoire de l’État, ayant été condamné à une amende de 20 millions de dollars en 2019 pour avoir omis de répondre aux demandes de harcèlement sexuel contre le fondateur Steve Wynn. Cette affaire n’a pas non plus été déterrée par les régulateurs d’État, mais plutôt par un journal de Wall Street rapport.
Étant donné que ces trois cas de LMA sont liés directement aux opérations de jeu, il y avait une certaine conviction que les amendes seraient similaires, sinon plus, le règlement de Wynn en 2018. Cela n’a pas été le cas et le consensus général des régulateurs a été le désir de simplement régler les questions et de passer à autre chose.
Si quoi que ce soit, les régulateurs ont été examinés pour être trop élogieux. Dans un cas, le commissaire de NGC, Brian Krolicki, a fait référence au nouveau conseil d’administration de Resorts World Las Vegas en tant qu’équipe de rêve “, alors que la Commission a livré la deuxième plus grande amende réglementaire de l’histoire de l’État.
Tirover en haut
Le NGCB a spécifiquement été assailli par un chiffre d’affaires massif. L’actuel président, Kirk Hendrick, déménage le 22 juin, plus d’un an avant l’expiration de son mandat.
L’ancien PDG des Arts de Gaming, Mike Dreitzer, prendra sa place, devenant la cinquième chaise depuis janvier 2019.
“Remettre le marteau au président Mike Dreitzer sera une transition en douceur”, a déclaré Hendrick dans un communiqué. «Mike et moi nous connaissons depuis près de 30 ans pour revenir à nos jours dans le bureau du procureur général. Mike est le choix parfait du gouverneur Lombardo sur la base de la longue carrière de Mike dans le droit des jeux, le gouvernement, la conformité réglementaire et les affaires.»
Le conseil d’administration, qui gère une grande partie de la jambe réglementaire quotidienne, est actuellement composé de Hendrick, Chandeni Sendall et George Assad, un ancien juge de Las Vegas. Depuis que Hendrick part et Sendall a reçu un rendez-vous en janvier, Assad est techniquement le membre du conseil d’administration le plus haut de gamme, nommé en 2023.
Le fils d’Assad, Anthony Carleo, a volé 1,5 million de dollars de jetons au Bellagio et a été condamné à trois à 11 ans de prison en 2011. Assad, à peu près à ce moment, a reçu le score de rétention le plus bas de tout juge de la L’enquête «Juging the Judges» de Las Vegas Review-Journal.
