S'il est approuvé, l'amende de 10,5 millions de dollars sur les prétendus échecs du Casino sera la plus importante de l'histoire du Nevada derrière une amende de 2019 contre Wynn Resorts.
Le Nevada Gaming Control Board (NGCB) a conclu une stipulation proposée pour le règlement avec Resorts World Las Vegas (RWLV) jeudi 20 mars dans le dernier chapitre d'une enquête complète qui a pris au piège le bookmaker de l'ancien interprète de Shohei Ohtani.
Le règlement proposé a été conclu des mois après que le NGCB a émis une plainte de 12 chefs contre RWLV provenant des prétendus lacunes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de la propriété. Compte tenu de l'énormité de l'enquête, des questions se sont posées pour savoir si le NGCB imposerait la plus grande amende contre un casino de l'histoire de l'État.
La stipulation comprend une amende de 10,5 millions de dollars (7,7 millions de livres sterling / 9,2 millions d'euros), payable au Fonds général du Nevada. La sanction monétaire proposée pâlit par rapport à une amende de 20 millions de dollars Wynn Resorts reçue en 2019 pour l'échec de la société à enquêter sur les allégations d'inconduite sexuelle contre le magnat du casino Steve Wynn.
Dans le cadre de la stipulation proposée contre RWLV et sa société mère, Genting Berhad, l'ordre dicte une gamme de conditions spécifiques qui peuvent être placées sur les licences de jeu RWLV. La stipulation proposée vise également à résoudre une plainte modifiée qui prétend que des méthodes de fonctionnement inadaptées au cours d'une période pluriannuelle.
Les allégations résultent principalement des opérations à l'intérieur de la propriété agréée impliquant deux bookmakers illégaux, Mathew Bowyer et Damien Leforbes. Les deux bookmakers attendent la condamnation des accusations fédérales de blanchiment d'argent.
Pari lourds à RWLV
En août dernier, le NGCB a déposé une plainte de 31 pages contre RWLV et sa société mère, où les régulateurs ont décrit une multitude de prétendus de blanchiment et de conformité. Bowyer, un bookmaker du sud de la Californie, a organisé une opération illégale avec environ 700 clients, dont les paris ont été canalisés au large. Le bookmaker a également géré environ 325 millions de dollars en paris sportifs d'Ippei Mizuhara, l'ancien interprète d'Ohtani. Mizuhara a été condamné le mois dernier à 57 mois de prison fédérale pour fraude bancaire et condamnations d'évasion fiscale.
Sur une période de 14 mois jusqu'en octobre 2023, Bowyer a joué au RWLV au moins 80 fois, au cours de laquelle il a perdu environ 6,6 millions de dollars au casino, selon la plainte. Ouvert en juin 2021, Resorts World Las Vegas a coûté plus de 4,2 milliards de dollars à terminer, ce qui en fait la propriété de casino la plus chère de l'histoire de Las Vegas. Au total, Bowyer a perdu au moins 7,9 millions de dollars sur la propriété de Vegas, indique la plainte.
Bowyer, selon des sources, a dirigé l'une des plus grandes opérations conjointes de création de barils de paris. Les affirmations sont principalement corroborées par sa femme, Nicole, qui a décrit son mari comme l'un des plus grands bookmakers du pays.
La NGCB a déposé deux accusations contre Nicole Bowyer en août dernier concernant son rôle d'hôte de casino RWLV présumé pour son mari. Alors que les avocats de Nicole Bowyer ont comparu lors d'une audience de janvier en son nom, la Commission de jeu du Nevada (NGC) a rejeté un règlement proposé. À l'époque, plusieurs commissaires ont recommandé une peine plus sévère que celle recherchée par le NGCB.
Allégations de non-conformité
En tant que joueur VIP à RWLV, le dossier de Mathew Bowyer est apparu devant le comité AML du casino à de nombreuses reprises. Quelques membres du comité ont noté que les sources de fonds de Bowyer n'étaient pas proportionnelles à ses modèles de paris.
Lors d'une réunion du comité en mars 2023, les membres ont discuté du rôle de Bowyer en tant que «bookmaker», indique la plainte. Deux mois plus tôt, un cadre anonyme a demandé que le titre soit frappé du record de Bowyer. Sa demande a été accordée, selon la plainte.
La plainte comprend une longue section citant le programme AML de Resorts World Las Vegas. Au départ, RWLV a réitéré qu'il était déterminé à maintenir un «programme de LMA basé sur les risques avec des contrôles internes efficaces» qui se conforment au titre 31 de la Bank Secrecy Act. Dans le cadre du programme, Resorts World a indiqué qu'il considérait la conformité légale et les pratiques commerciales éthiques comme des piliers au «noyau» de son entreprise.
“La société considère que les tentatives de blanchiment d'argent comme une menace pour l'intégrité de l'entreprise, de l'industrie du jeu et de l'ensemble du système financier”, a-t-il écrit.
“Poker après la tombée”
Leforbes, un joueur de poker éminent, a également été mentionné dans le communiqué de presse de jeudi. Leforbes, participant au programme «Poker After Dark», a encaissé plusieurs fois aux World Series of Poker. Il a remporté 13 546 $ lors d'un événement WSOP 2016 et a remporté un tournoi à la série «Big Poker Oktober» 2007.
Sur une période de près de deux ans, Leforbes a parié 148 millions de dollars dans une propriété identifiée dans les documents judiciaires comme «Casino A». Entre autres frais, l'entreprise de jeu de Leforbes a accepté les paiements des clients des puces de casino, y compris des puces de la propriété Casino.
Dans le même temps, Leforbes aurait utilisé des portefeuilles cryptographiques pour transmettre des paiements à ses clients de jeu, selon les archives judiciaires. Leforbes a accumulé les pertes d'environ 12,3 millions de dollars sur des dizaines de voyages à RWLV, a rapporté le Nevada Current. La propriété identifiée comme «Casino A» semble être Resorts World Las Vegas, a rapporté ESPN, citant plusieurs sources.
Au-delà des deux bookmakers, les régulateurs du Nevada ont également noté comment RWLV a permis à plusieurs personnes reconnues coupables d'un crime lié au jeu pour placer des paris à l'intérieur du casino. Un individu, Edwin Ting, a perdu plus de 800 000 $ à RWLV sur une période de 25 mois jusqu'en juillet 2023, selon la plainte. Ting a obtenu un crédit à RWLV malgré sa condamnation pour avoir mené une entreprise de jeu illégale.
En janvier 2014, Ting a été condamné à cinq mois de prison et condamné à perdre 2 millions de dollars pour son rôle dans l'entreprise. Ting a été accusé de 33 autres membres présumés et associés de deux entreprises russes du crime organisé dans une enquête fédérale radicale. Parmi les crimes, les procureurs fédéraux ont inculpé la bague de racket, de jeu illégal et de blanchiment d'argent. Les méthodes de collecte violentes de la bague ont été racontées dans le film “Molly's Game” de 2017.
Sibella jette les bookmakers
“L'enquête du NGCB a révélé que l'acceptation parmi les dirigeants du monde de Resorts d'une culture où les informations sur l'activité suspecte ou illégale sont, au minimum, ignorées par négligence ou, au pire, ignorées volontairement à des fins financières”, a écrit les régulateurs du Nevada dans la plainte d'août.
Le règlement proposé intervient au milieu de nombreux retards de détermination de la peine du côté pénal. Leforbes a d'abord été condamné à la condamnation plus tôt cette année dans la même semaine que Mizuhara. Cette audience de condamnation pour Leforbes a été transférée à juin.
Wayne Nix, un autre bookmaker illégal faisant face à des accusations, devrait être condamné le 26 mars. Nix a vu sa condamnation repoussée à plusieurs reprises depuis son plaidoyer de culpabilité d'avril 2022 pour complot en vue une entreprise de jeu illégale.
Scott Sibella, un ancien cadre du casino, est une figure centrale dans les cas entrelacés. Ancien président de MGM Grand, Sibella a ensuite servi dans la même qualité à RWLV. L'exécutif a évité la peine de prison en mai dernier lorsqu'il a été condamné à des accusations fédérales de lutte contre le blanchiment d'argent. Sibella a reçu 12 mois de probation et une amende pour son échec à déposer un rapport d'activité suspect (SAR) sur les transactions de Nix au MGM Grand.
Après avoir quitté le MGM Grand, Sibella a servi dans une capacité de leadership à RWLV dans les mois menant à sa grande ouverture. Resorts World Las Vegas a licencié Sibella en septembre 2023 pour des violations non spécifiées de l'entreprise. Depuis la condamnation de Sibella, un ancien cadre de Sportsbook et un autre cadre de haut niveau ont quitté RWLV, selon plusieurs sources.
Atteint jeudi par le Las Vegas Review-Journal, Sibella a décrit une culture où les bookmakers illégaux sont confrontés à quelques obstacles à l'entrée.
“Les deux bookmakers qui mettent le monde de Resorts dans cette situation, ont joué dans tous les principaux casinos de Las Vegas pendant de nombreuses années, avant, pendant et après l'ouverture du monde”, a-t-il écrit dans le communiqué.
Le blanchiment d'argent endémique abonde
Le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers sont omniprésents dans les principaux casinos, selon une source qui a parlé à IGB jeudi sous couvert d'anonymat. En septembre dernier, Wynn Las Vegas a accepté de perdre 130 millions de dollars pour régler les allégations criminelles selon lesquelles elle a conspiré avec plusieurs entreprises de transmission d'argent sans licence.
À la suite du règlement, le président de la Commission de jeu de l'État de New York, Brian O'Dwyer, a noté que les activités néfastes de plusieurs casinos de Las Vegas pourraient avoir des implications sur le processus d'appel d'offres du Casino de New York.
Des années auparavant, les régulateurs du Queensland ont transmis une amende de 100 millions de dollars auge, ce qui, en 2022, était l'équivalent de 67,9 millions de dollars, à Star Entertainment, l'opérateur de l'un des plus grands casinos d'Australie.
Les principales violations de la LMA restent d'actualité aujourd'hui, car Bally considère une offre pour deux propriétés de casino étoiles en dessous.
Vegas audience la semaine prochaine
Dans le cadre du règlement NGCB se trouve une reconnaissance que le NGCB se réserve le droit de déposer une plainte disciplinaire distincte. La stipulation s'applique si des mesures criminelles, civiles ou administratives fédérales sont prises contre RWLV. En conséquence, le NGCB peut toujours déposer une plainte distincte en fonction de l'action fédérale potentielle.
“Resorts World Las Vegas a atteint un règlement en cours avec le Nevada Gaming Control Board”, a déclaré un représentant de l'entreprise dans un communiqué. «Nous attendons avec impatience la Commission des jeux du Nevada compte tenu du règlement et finalement résoudre cette question.»
La Commission des jeux du Nevada devrait envisager l'approbation de la stipulation lors d'une réunion le 27 mars. À ce moment-là, l'avocat de la RWLV et du bureau du procureur général du Nevada expliquera les termes de la stipulation proposée et demandera l'approbation du NGC du règlement négocié.
