Népal Renforce la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent dans les Casinos

Dans les 24 heures, les casinos népalais doivent désormais signaler toutes les transactions supérieures à 7 400 $. Le pays s’efforce d’être retiré de la liste mondiale des marchés à risque pour le blanchiment d’argent.

Le gouvernement du Népal a établi un nouveau seuil de déclaration pour les transactions de casino. Les opérateurs doivent désormais signaler toute transaction d’un client individuel qui totalise 1 million de NPR (7 400 $) ou plus sur une période de 24 heures.

Cette directive émane du Département d’enquête sur le blanchiment d’argent du Népal.

En février, le Groupe d’action financière (GAFI) a ajouté le Népal à sa “liste grise” des juridictions présentant un risque plus élevé de blanchiment d’argent. Le GAFI a cité un “manque de surveillance rigoureuse des transactions financières, en particulier celles liées aux flux d’argent illicites, à la corruption et à l’évasion fiscale”.

Depuis lors, le pays a introduit un certain nombre de mesures correctives pour les institutions financières et les entreprises, y compris les casinos. Les établissements de jeux doivent maintenir une surveillance 24 heures sur 24 de tous les jeux et conserver les images pendant six mois. Les registres des visiteurs doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Les casinos doivent également installer des systèmes d’identification biométrique aux entrées, mettre en œuvre des protocoles de connaissance du client plus stricts et se conformer à toutes les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

De plus, les opérateurs de jeux doivent démontrer un capital versé minimum de 200 millions de NPR (1,48 million de dollars), contre 150 millions de NPR auparavant.

Inspiration de la liste grise du GAFI

Le Népal a été inscrit pour la première fois sur la liste du GAFI en 2008 et n’en a été retiré qu’en 2014. L’inclusion sur la liste peut susciter des inquiétudes quant à l’intégrité économique et décourager les investissements étrangers. Être aux côtés de pays comme le Yémen, la Syrie et le Nigeria peut nuire à la réputation internationale d’une nation. (Le Laos a également été ajouté à la liste en février, tandis que les Philippines en ont été retirées).

La liste noire du GAFI est la véritable honte. Actuellement, elle ne comprend que trois juridictions : la Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar. En 2023, l’organisme de surveillance financière basé à Paris a suspendu la Russie de son examen, affirmant que sa guerre en Ukraine violait les principes de l’organisation.

Le Népal, quant à lui, a formulé un plan en sept points pour mieux lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon le Kathmandu Post, il a accepté de :

1. Améliorer la compréhension des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
2. Accroître la supervision basée sur les risques des banques, des casinos, du secteur immobilier et d’autres industries.
3. Renforcer la détection des activités financières illégales et augmenter les sanctions financières.
4. Mieux soutenir les agences impliquées dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent.
5. Augmenter les poursuites pour crimes de blanchiment d’argent.
6. Confisquer les produits des crimes financiers sur la base du profilage des risques.
7. Améliorer la conformité technique aux sanctions financières ciblées contre ceux qui financent le terrorisme et les armes biologiques.