Accusations de fraude et de corruption contre d’anciens dirigeants d’Entain (ex-GVC)
Le Crown Prosecution Service (CPS) britannique a inculpé l’ancien PDG de GVC Holdings, Kenny Alexander, de conspiration en vue de commettre une fraude et de conspiration en vue de corruption, dans le cadre d’une enquête sur la fourniture de services de jeux d’argent en Turquie.
Alexander et 10 autres personnes, dont l’ancien président de GVC, Lee Feldman, ont été accusés d’infractions commises entre 2011 et 2018, allant de la conspiration en vue de commettre une fraude à l’évasion fiscale frauduleuse.
De plus, Robert Hoskin, directeur de la gouvernance d’Entain entre 2020 et 2023, a été accusé d’entrave à la justice en février 2024.
Les accusations ont été annoncées jeudi par le CPS et concernent les activités historiques de GVC, aujourd’hui appelée Entain, en Turquie entre 2011 et 2018.
En novembre 2023, Entain a annoncé avoir conclu un accord de poursuite différée avec le CPS, dans lequel elle paierait une pénalité financière de 585 millions de livres sterling (790,6 millions de dollars) après une enquête du HMRC (administration fiscale britannique).
Dans la déclaration du CPS, Richard Las, directeur du service d’enquête sur la fraude du HMRC, a déclaré qu’il s’agissait d’une “enquête complexe et internationale”.
“Ce sont des accusations graves qui concernent, entre autres, la conspiration en vue de commettre une fraude, la corruption, la tromperie des recettes publiques, l’évasion de l’impôt sur le revenu et l’entrave à la justice”, a déclaré M. Las.
Qui d’autre a été inculpé ?
Parmi les personnes accusées de conspiration en vue de commettre une fraude et de conspiration en vue de corruption figurent Richard Cooper, directeur financier de GVC jusqu’en 2016, et l’ancien directeur du groupe de trading de la société, James Humberstone.
Scott Masterston fait face aux mêmes deux accusations, ainsi qu’à des accusations de commerce frauduleux, de tromperie des recettes publiques et d’exercice des fonctions d’administrateur de société alors qu’il était en faillite non libérée. Masterton est directeur d’e-Technologies Global, qui est actuellement en cours de liquidation.
Le fournisseur de services de paiement Ilixium a également été impliqué dans l’affaire. Son cofondateur et PDG, Richard Raubitscheck-Smith, est accusé des deux infractions de conspiration, tandis que le cofondateur et directeur de Raubitscheck-Smith, Alexander MacAngus, fait face à une seule accusation de conspiration en vue de commettre une fraude.
Sont également accusés de conspiration en vue de commettre une fraude et de conspiration en vue de corruption Robert Dowling, directeur de Conexus, Raymond Smart, directeur financier d’Inteliqo Limited, et Caroline Patricia Roe, qui est répertoriée comme directrice de Loki Europe, Harliboo Limited et Valhalo.
Roe fait également face à des accusations supplémentaires de commerce frauduleux et d’évasion fiscale frauduleuse.
Les activités historiques d’Entain en Turquie
En juillet 2019, GVC a nié les informations des médias selon lesquelles elle continuait à tirer profit de son ancienne filiale Headlong Limited, orientée vers la Turquie, qu’elle détenait entre 2011 et 2017.
GVC a affirmé que tous les liens avaient été rompus lorsqu’elle a cédé l’entreprise en novembre 2017, en la vendant à Ropso Malta Limited pour un complément de prix lié à la performance pouvant atteindre 150 millions d’euros (175 millions de dollars).
Néanmoins, le HMRC a demandé des informations supplémentaires à GVC, avant d’élargir son enquête afin qu’elle couvre les “infractions potentielles des entreprises” en 2020.
Après son changement de nom en Entain, la société a ensuite reconnu qu’il pourrait y avoir eu des fautes historiques impliquant d’anciens fournisseurs tiers et des employés du groupe.
En décembre 2023, Entain a reçu l’approbation de sa pénalité financière de 585 millions de livres sterling pour ses activités historiques en Turquie, la pénalité étant liée à des infractions présumées en vertu de l’article 7 de la loi sur la corruption.
Parallèlement à la pénalité financière, Entain a également accepté de faire un don de bienfaisance de 20 millions de livres sterling, tout en contribuant à hauteur de 10 millions de livres sterling aux frais du CPS et du HMRC.
Quelques jours seulement après l’approbation de l’accord avec le CPS, la PDG d’Entain, Jette Nygaard-Andersen, a démissionné de son poste avec effet immédiat, bien que son départ n’ait aucun lien avec la pénalité financière.
Les accusations de conspiration sont passibles d’une peine maximale de 10 ans
La peine maximale pour les accusations de conspiration en vue de commettre une fraude et de conspiration en vue de corruption est de 10 ans et/ou une amende illimitée.
En février, le Financial Times a rapporté qu’Alexander et l’ancien président de GVC, Feldman, avaient tous deux intenté une action en justice contre Entain, ainsi que contre le cabinet d’avocats Addleshaw Goddard, qui représentait la société dans l’affaire turque.
Selon le Financial Times, Alexander et Feldman poursuivaient Entain et Addleshaw Goddard pour avoir partagé des “informations privilégiées” avec les enquêteurs.
Dans une interview accordée à BettingJobs en mars, Alexander a déclaré qu’il ne reviendrait pas dans le secteur des jeux d’argent après 24 ans dans le secteur.
