Les gangs transnationaux de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est continuent de croître, élargissant leur portée par le biais de services de blockchain crypto et personnalisés, rapporte l’ONU.
Les syndicats de cybercriminalité en Asie du Sud-Est intensifient vraiment leur jeu, et la crypto est au cœur de leurs escroqueries croissantes. Même si les autorités ont séduit, ces réseaux criminels se propagent à l’échelle mondiale, créant un désordre enchevêtré du Myanmar au Mexique, selon un rapport des Nations Unies.
Les données montrent que l’Asie du Sud-Est est devenue abrite certaines des opérations de cybercriminalité les plus importantes et les plus rentables au monde, la crypto-monnaie jouant un rôle central. Selon le rapport, l’industrie régionale de la cyberfaute a dépassé d’autres crimes transnationaux, étant donné qu’il est facilement évolutif et capable d’atteindre des millions de victimes potentielles en ligne.
Le rapport estime que jusqu’à 37 milliards de dollars ont été perdus pour la cyber-fraude en Asie de l’Est et du Sud-Est seulement en 2023, avec une partie importante de ces pertes liées aux escroqueries cryptographiques. Benedikt Hofmann, le représentant régional par intérim de l’ONU pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré à Reuters dans un commentaire que les opérations se sont propagées «comme un cancer».
ÉTABLES CHAUDES
Le changement, largement facilité par la pseudoanonymat et la portée mondiale des crypto-monnaies, a rendu de plus en plus difficile pour les gouvernements de contenir le problème. Alors que l’application de la loi intensifie ses efforts dans les centres d’arnaque connus, les réseaux se déplacent simplement vers des emplacements plus éloignés ou les opérations de déplacement en ligne, utilisant souvent des technologies comme Internet satellite StarLink pour contourner les répressions du gouvernement.
«Cette (échelle du réseau d’escroquerie de l’Asie du Sud-Est) s’est étendue bien au-delà de la construction et de la gestion des centres d’arnaque physiques pour inclure des plateformes de jeu en ligne et des services logiciels, des processeurs de paiement sans licence et des échanges de crypto-monnaie, des plateformes de communication cryptées et, plus récemment, des liaisons stables, des mêmes réseaux criminaux.»
Le bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime
Dans le rapport, l’ONU a également souligné l’utilisation croissante des échanges de crypto-monnaie illicites pour alimenter ces escroqueries. Une telle plate-forme, Guarante Huione – désormais rebaptisée en tant que Haowang – est devenue un centre central pour la fraude cyber-compatible.
La plate-forme, liée au Cambodge et à plusieurs autres pays, a traité des dizaines de milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis 2021, indique le rapport. Il est devenu si grand qu’il a même récemment lancé une gamme de ses propres produits liés à la crypto-monnaie, notamment une échange de crypto-monnaie et un échange
Application, plate-forme de jeu en ligne, réseau blockchain et même «stablecoin à soutenir le dollar américain
Conçu pour contourner les contrôles gouvernementaux », indique le rapport.
L’échelle de ce réseau de cybercriminaux est stupéfiante. Depuis les dernières données, la garantie de Huione est passée à plus de 970 000 utilisateurs, dont beaucoup sont impliquées dans des activités illicites allant du jeu en ligne à une fraude à grande échelle. Selon le rapport de l’ONU, les vendeurs de garantie de Huione ont reçu des entrées totalisant au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.
Les escroqueries crypto élargissent leur portée
La montée en puissance de plates-formes comme Huione Guarante et leur utilisation de la crypto-monnaie met en évidence l’intersection croissante des monnaies numériques et de la cybercriminalité mondiale. Ces plateformes agissent comme des magasins à guichet unique pour les criminels, offrant la technologie, l’infrastructure et les outils financiers nécessaires pour exécuter des escroqueries à grande échelle.
L’utilisation croissante de la crypto dans les escroqueries ne se limite pas à l’Asie du Sud-Est. Les gangs criminels collaborent avec des réseaux en Amérique du Sud, en Europe de l’Est et en Afrique, élargissant la portée de leurs opérations de fraude, les alarmes des Nations Unies. Aux États-Unis seulement, les escroqueries liées à la crypto, y compris les régimes de «boucherie de porc», ont entraîné plus de 5,6 milliards de dollars de pertes en 2023, selon les données.
Le rapport affirme que l’Asie du Sud-Est est devenue un terrain reproducteur pour les crimes en ligne principalement en raison de sa gouvernance relativement faible dans certaines régions. Les criminels exploitent des régions avec des niveaux élevés de corruption et des capacités limitées d’application de la loi, ce qui facilite la prospérité de leurs opérations. Cela a conduit à la création de composés d’escroquerie massifs dans des pays comme le Myanmar, le Cambodge et le Laos, avec des dizaines de milliers de personnes victimes de la traite travaillant dans des conditions forcées.
Le rapport des Nations Unies identifie les victimes de plus de 55 pays, principalement d’Asie et d’Afrique, qui sont exploitées dans des opérations d’escroquerie où les personnes victimes de la traite sont obligées de tromper les autres à envoyer de l’argent, souvent par la crypto-monnaie.
Le rapport a également averti qu’en dépit des efforts en cours pour fermer les opérations de l’arnaque, les syndicats s’adaptent. “(…) Plusieurs entités concurrentes avec des liens criminels connus ont été observés en élargissant leurs activités de services d’actifs virtuels”, a noté le rapport des Nations Unies, soulignant que ces nouvelles plateformes émergent sur des services de messagerie comme Telegram.
Les développements ont provoqué des appels internationaux à une coopération plus robuste entre les gouvernements à lutter contre la menace croissante posée par les syndicats de cybercriminalité comme un incapacité à résoudre le problème “aurait des conséquences sans précédent pour l’Asie du Sud-Est qui se répercutent à l’échelle mondiale”, a averti l’ONU.
