Amende pour le Casino 50/50 de Monrovia pour Manquements en Matière de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent
Le Casino 50/50 de Monrovia a été frappé d’une amende de 6 000 000 L$ (30 000 $ US) par l’Agence de Renseignement Financier du Libéria (FIA) pour des contrôles insuffisants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).
Dans une lettre adressée à la PDG de 50/50, Elisa Greaves, l’agence a cité de multiples violations, notamment le défaut de diligence raisonnable envers la clientèle et un manque de supervision de la conformité lors de l’intégration des clients.
La lettre, signée par le directeur de la FIA, l’honorable Mohammed Ali Nasser, était datée du 8 août et a été publiée cette semaine sur le site web de l’agence. Nasser a déclaré que l’enquête de la FIA faisait partie d’une inspection plus large de l’AML/CFT dans le secteur des jeux de hasard libérien, menée en octobre de l’année dernière.
Citant les principales violations identifiées lors de l’enquête basée sur les risques de la FIA, il a été constaté que le Casino 50/50 n’avait pas pris les mesures de diligence raisonnable renforcée requises par la section 15.3.2 de la loi AML/CFT de 2021.
De plus, la politique et les procédures AML/CFT de l’opérateur ont été jugées non basées sur les risques. Il y avait également un manque de supervision de la conformité dans le processus d’intégration des clients. Des transactions potentiellement inhabituelles ou suspectes ont été détectées dans le système de l’opérateur.
Suite à la décision, le Casino 50/50 a été condamné à payer une amende pour ne pas avoir respecté les exigences de la loi AML/CFT de 2021.
En plus de l’amende, le Casino 50/50 a été mandaté par la FIA pour soumettre un plan de remédiation détaillé d’ici le 1er septembre, exposant les améliorations systématiques. Il doit également fournir à la FIA les mesures qu’il prévoit de prendre pour remédier à ces lacunes d’ici le 1er novembre. L’agence a averti qu’elle prendrait d’autres mesures de surveillance si la conformité n’était pas atteinte.
