Deux casinos philippins ne feront plus affaire avec des junkets VIP soupçonnés d’implication dans la mort brutale de l’homme d’affaires Anson Que.
Les médias philippins rapportent que deux des plus grands casinos du pays ont rompu leurs relations avec un junket VIP lié à l’enlèvement du magnat de l’acier Anson Que.
Okada Manila et Solaire dans la ville de divertissement de Manille ne feraient plus affaire avec Junket Runner 9 Dynasty Group. La police a lié le junket à l’enlèvement de l’homme d’affaires philippin-chinois Que, chef d’Elison Steel.
Que et son chauffeur Armanie Pabillo ont été vus pour la dernière fois vivants dans la ville de Valenzuela le 29 mars. Le 8 avril, leurs corps battus ont été trouvés le long de la route à Rizal près d’un sanctuaire faunique.
Junket aurait blanchi de l’argent de rançon
Selon le Manila Times, «une source très fiable» à l’intérieur du Philippine Amazement and Gaming Corp a déclaré que la dynastie 9 et un autre junket, White Horse Club, ont blanchi 200 millions de php (3,6 millions de dollars) en rançon ont payé la sortie de l’homme d’affaires.
La famille de Que a payé l’argent en pesos et en dollars américains. Il a été ensuite canalisé par les portefeuilles E-Casino et converti en crypto-monnaie.
“L’enquête s’étend au-delà des ravisseurs qui ont dirigé le processus de paiement de la rançon”, a déclaré lundi le Conseil des Philippines anti-blanchiment. «Il cible également les joueurs de casino au sein de ces opérations junket qui ont initialement reçu les fonds de rançon via leurs portefeuilles.»
Le 7 mai, 9 Dynasty a informé les membres qu’elle se retirerait complètement du marché, citant des «ajustements stratégiques» dans les opérations mondiales. White Horse Club aurait également fermé ses opérations philippines.
Rappelant les enlèvements de Pogo
L’AMLC travaille avec la police nationale philippine, les opérateurs de PAGCOR et de casino pour enquêter sur le crime. La Securities and Exchange Commission et la Banque centrale envisagent également de l’utiliser des portefeuilles électroniques avec des capacités de crypto-conversion.
“Grâce à cette enquête en cours, l’AMLC réaffirme son dévouement à maintenir l’intégrité financière, soutenant la résolution immédiate de cette affaire et garantissant que le système financier philippin ne devient pas un conduit pour des activités illicites”, a déclaré le conseil.
Les enquêteurs ont comparé l’enlèvement et les meurtres aux infractions commises à l’époque de Pogo. En juillet 2024, le président Ferdinand Marcos Jr a interdit les opérations de jeu aux Philippines offshore à la suite de rapports généralisés de crimes.
“Déguisé en entités légitimes”, a déclaré Marcos, Pogos “s’est aventuré dans des zones illicites les plus éloignées de jeux tels que des escroqueries financières, un blanchiment d’argent, une prostitution, une traite des êtres humains, des enlèvements, une torture brutale – même un meurtre”.
La police a également examiné la possibilité que Que soit impliqué dans un programme de jeux offshore illégal qui a mal tourné.
11 suspects décontenancés à l’aéroport
Vendredi, 11 suspects dans l’affaire ont été arrêtés à l’aéroport international de Mactan-Cebu.
Comme l’a rapporté le Philippine Inquirer, les hommes – neuf étrangers et deux Philippins – transportaient des millions de pesos et d’autres devises, notamment les dollars américains et Hong Kong.
Interrogés, ils ont affirmé qu’il s’agissait de gains de casino et a produit un certificat comprenant la notation «White Horse».
