Les enquêtes du Nevada AML semblent apparaître si souvent que les régulateurs de l’État eux-mêmes ne peuvent pas suivre ce qui a été médiatisé et ce qui ne l’a pas fait.
Les tentacules des scandales anti-blanchiment de l’argent semblent se prolonger de plus en plus dans le sud du Nevada, avec la Fontainebleau Las Vegas qui serait le dernier objectif. Il a été révélé par inadvertance lors de la réunion de la Commission des jeux du Nevada de la semaine dernière que le casino fait face à une enquête AML sur les approbations de crédit.
Fontaineblebeau, détenue par Jeffrey Soffer et Koch Real Estate Investments, est le plus récent ajout au Strip de Las Vegas. Il a été assailli par de nombreuses années de retards et a fait grimper des coûts à 3,7 milliards de dollars avant l’ouverture en décembre 2023. La nouvelle de celle-ci fait l’objet d’une enquête glissée au cours de la discussion sur la commission concernant la licence de Maurice Wooden, qui est président de la station depuis janvier 2024.
Le commissaire Rosa Solis-Rainey a demandé à Wooden à un moment donné de lui parler «des problèmes qui se déroulent actuellement au Fontainebleau en ce qui concerne l’émission de crédit», selon le courant du Nevada. Sa réponse, selon le point de vente, était: “Je ne suis sûr d’aucune enquête en ce qui concerne quoi que ce soit avec AML. Y a-t-il quelque chose de spécifique? Je ne suis pas sûr.”
Cela a ensuite lancé une querelle tendue entre les fonctionnaires, car les informations qu’une enquête a lieu était censée être confidentielle. Le Nevada a deux organismes de réglementation, le Board Control Board et la Commission des jeux. Le NGCB gère les enquêtes et fait des recommandations à la Commission pour la décision finale. Le président de NGCB, Kirk Hendrick, était présent et a demandé que la discussion soit arrêtée immédiatement.
“Je ne veux pas approfondir cette question jusqu’à ce que le conseil d’administration ait la possibilité de l’examiner et, bien sûr, de parler avec le titulaire de licence”, a déclaré Hendrick, selon le Nevada Independent. «Il n’y a aucun problème avec la commission ayant ce matériel.»
Le NGCB n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’enquête mardi.
Leforbes pourrait être connecté
Malgré la confusion, la licence de Wooden a été approuvée à l’unanimité, bien que sur une base limitée de deux ans pendant que la question se déroule. Le NGCB avait notamment recommandé une non-licence illimitée. Dans un communiqué, la Fontainebleau a qualifié la question de «vérification en cours» et a déclaré qu’il était «heureux que Maurice Wooden ait été jugé approprié».
Bien qu’aucun détail officiel concernant l’enquête n’ait été publié, les déclarations faites au cours de l’audience indiquent que le conseil a pris conscience des cas où la direction du casino a refusé le crédit à un ou plusieurs clients, ces refus étant ensuite annulés par la propriété. Au total, cinq comptes de joueurs ont été vérifiés et le conseil d’administration a contesté trois, par Fontainebleau, l’exécutif Stacy Michaels.
Selon les rapports du courant, le casino aurait publié un marqueur de 2 millions de dollars en janvier 2024 à Damien Leforbes, bookmaker illégal et ancien joueur de poker professionnel. Il a joué un rôle dans d’autres enquêtes de Las Vegas AML ces derniers mois, notamment celles avec MGM Resorts and Resorts World Las Vegas. Leforbes est connecté à Matt Bowyer, un autre bookmaker au centre de ces scandales.
RJ Cipriani, un joueur professionnel et un dénonciateur dans plusieurs de ces cas, a allégué l’année dernière que Leforbes avait pris des gains qui ont été réalisés ce crédit et payé d’autres dettes autour de la ville avant de passer finalement à travers le marqueur lui-même.
“Tous les casinos qui ont pris l’action de DJ Leforbes et de Matt Bowyer font l’objet d’une enquête par GCB”, a déclaré Cipriani la semaine dernière.
Visages familiers
Cette récente série d’enquêtes dans l’industrie du casino de Vegas donne l’impression d’un monde incroyablement petit. Beaucoup des mêmes délinquants et dirigeants de casino, y compris en bois, ont eu leurs noms connectés d’une manière ou d’une autre à plusieurs enquêtes.
Avant de rejoindre Fontainebleau, Wooden a été président de Wynn Las Vegas entre 2013 et 2018. Wynn, lors de cette même audience NGC jeudi, a été condamné à une amende de 5,5 millions de dollars pour des violations de la LMA liées aux transferts d’argent sans licence. Le calendrier de ces violations s’est aligné en partie avec le mandat de Wooden au casino.
“AML est l’un des sujets les plus importants, sinon le plus important, nous discutons lors de nos réunions de leadership”, a insisté Wooden lors de sa discussion sur les licences la semaine dernière.
